Hotline : (84.28) 38153 010
Email : nakydaco@hcm.vnn.vn
THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2022
- Nội dung thông tin:
THÔNG TIN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG TV.BKS NHIỆM KỲ 2018-2023
- Nội dung thông tin:
1. Phiếu ứng cử, đề cử bổ sung TV.BKS nhiệm kỳ 2018-2023
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Đại hội diễn ra vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại NHÀ HÀNG DIAMOND PLACE, Số 15A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Nội dung thông báo:
2. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2021
3. Quy chế làm việc của ĐH 2021
4. Báo cáo kết quả SXKD 2020 và Kế hoạch năm 2021
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020
6. Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính 2020
7. Báo cáo hoạt động của BKS 2020
8. Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐH
9. Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐH sửa đổi Điều lệ và Quy chế
10. Thông báo đề cử, ứng cử TV BKS
11. Phiếu đề cử, ứng cử TV BKS
12. Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông
14. Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS
15. Phiếu bầu bổ sung TV BKS
16. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung TV BKS
18. Mẫu giấy Ủy quyền dự ĐH
21. Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2021
22. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ năm 2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
( V/v: Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 )
- Nội dung thông tin:
THÔNG TIN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023
- Nội dung thông tin:
1. Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông
2. Phiếu ứng cử, đề cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019: Đại hội diễn ra vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 08 năm 2020, tại NHÀ KHÁCH THẮNG LỢI (VICTORY HOTEL), Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Nội dung thông báo:
3. Quy chế làm việc tại ĐH 2020
4. Báo cáo kết quả SXKD 2019 và Kế hoạch 2020
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019
6. Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính 2019
7. Báo cáo hoạt động của BKS 2019
8. Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐH
9. Tờ trình các nội dung xin ý kiến bổ sung Điều lệ, xây dựng quy chế công ty
11. Thông báo đề cử, ứng cử
13. Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông
15. Phiếu bầu bổ sung TV.HĐQT
16. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung TV.HĐQT
CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
- Nội dung thông tin:
+ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT
THÔNG TIN VỀ VIỆC GIA HẠN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
- Nội dung thông tin
+ Công văn của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM v/v gia hạn thời họp ĐHĐCĐ.
- THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC
Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 06/06/2019;
Căn cứ nghị quyết số 06/2019/NĐ/HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình;
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình xin trân trọng thông báo tới quí cổ đông việc chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức như sau:
Xem chi tiết thông báo chi trả cổ tức >>
Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức >>
Mẫu giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản >>
- THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019: Đại hội diễn ra vào lúc 08 giờ 00, ngày 06 tháng 06 năm 2019, tại NHÀ KHÁCH THẮNG LỢI (VICTORY HOTEL), Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Chi tiết thông báo v/v tổ chức ĐHĐCĐ năm 2109>>
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019>>
- Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2018>>
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018>>
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018>>
- Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua ĐH>>
- Mẫu phiếu đăng kí tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 ( mẫu 1 ) >>
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 ( mẫu 2)>>
- THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017
Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 16/06/2018;
Căn cứ nghị quyết số 07/2018/NĐ/HĐQT ngày 16/06/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình;
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình xin trân trọng thông báo tới quí cổ đông việc chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:
Xem chi tiết thông báo chi trả cổ tức năm 2017 >>
Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2017 >>
Mẫu giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản >>
- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ( 06/06/2018) New
- Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty CP DTV Tân Bình ( 02/08/2016)
Căn cứ theo Quyết định số 21-7/2016/QĐ/HĐQT/DTB ngày 30/07/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông:
>>> Quyết định tái bổ nhiệm có thời hạn 12 tháng đối với ông PHAN THÀNH DŨNG, giữ chức P. Tổng Giám Đốc Công ty CP DTV Tân Bình, kể từ ngày 01/08/2016… Chi tiết Quyết định >>
+ Đính kèm bản cung cấp thông tin theo Phụ lục số 03 của Uỷ ban chứng khoán. Chi tiết văn bản >>
----------***---------
- Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty CP DTV Tân Bình ( 01/07/2016)
Căn cứ theo Quyết định số 01-7/2016/QĐ/HĐQT/DTB ngày 01/07/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông:
>>> Quyết định tái bổ nhiệm có thời hạn 12 tháng đối với ông TRƯƠNG HOÀNG MINH, giữ chức Tổng Giám Đốc Công ty CP DTV Tân Bình, kể từ ngày 01/07/2016… Chi tiết Quyết định >>
+ Đính kèm bản cung cấp thông tin theo Phụ lục số 03 của Uỷ ban chứng khoán. Chi tiết văn bản >>
..:: Cổ phiếu & Chi trả cổ tức ::..
- Thông báo tổ chi trả cổ tức năm 2015 ( 29/06/2016)
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:
Công ty CP Dầu Thực Vật Tân Bình thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/6/2016 để lập danh sách cổ đông được chi trả cổ tức năm 2015.
- Tỉ lệ chi cổ tức năm 2015: 8,0%/ mệnh giá.
- Thời gian trả từ ngày 06 tháng 7 năm 2016
Cổ đông xem chi tiết thông báo để biết địa điểm, các chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức.... Chi tiết thông báo>>
*) Mẫu giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản ( download tại đây )
*) Mẫu giấy Uỷ quyền nhận cổ tức Download tại đây >>
- Thông báo quý cổ đông làm thủ tục tăng cổ phần phát hành Cổ Phiếu để tăng vốn Cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ( 22/09/2014)
Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình trân trọng thông báo đến quý cổ đông mang Sổ chứng nhận Cổ phần đến Phòng môi giới, Cty CP Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (SBS) để làm thủ tục tăng cổ phần phát hành cổ phiếu để tăng vốn Cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thời gian thực hiện từ 22/9/2014. Chi tiết thông báo>>
- Công bố thông tin phát hành Cổ Phiếu để tăng vốn Cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ( 08/09/2014)
Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình công bố việc phát hành Cổ phiếu để tăng vốn Cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ( tính đến ngày 31/12/2013). Tổng số cổ phần đã phát hành là 8.507.894 cổ phần.
- Số lượng Cổ phần dự kiến phát hành 425.394 với tổng mệnh giá phát hành 4.253.940.000 đồng ( 10.000 đồng/cổ phiếu ).
- Ngày chốt danh sách cổ đông là 18/09/2014 theo nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ban hành ngày 04/09/2014... Chi tiết thông báo>>
..:: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ::..
- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ( 06/06/2018) New
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016: Đại hội diễn ra vào lúc 08 giờ 00, ngày 16 tháng 06 năm 2018, tại NHÀ KHÁCH THẮNG LỢI (VICTORY HOTEL), Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. Kính mời các Cổ đông gửi giấy đăng ký/ Ủy quyền và các hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV ( 2018 - 2023) (nếu có) về công ty trước ngày 13/6/2018 ... Chi tiết thông báo>>
- Mẫu phiếu đăng ký dự Đại hội cổ đông & mẫu giấy ủy quyền
- Mẫu phiếu Biểu quyết , mẫu phiếu bầu BKS, mẫu phiếu bầu HĐQT
- Nội dung chương trình tại Đại hội… Xem chi tiết >>
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch SXKD 2018… Xem chi tiết >>
- Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2017… Xem chi tiết >>
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017… Xem chi tiết >>
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017… Xem chi tiết >>
- Thư đề nghị đề cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV ( 2018-2023) ( Mẫu 1).
- Văn bản lập nhóm cổ đông đề cử tham gia bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV ( Mẫu 2).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ( Mẫu 3).
- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ( 14/06/2016)
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016: Đại hội diễn ra vào lúc 08 giờ 00, ngày 24 tháng 06 năm 2016, tại NHÀ KHÁCH THẮNG LỢI (VICTORY HOTEL), Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. Kính mời các Cổ đông gửi giấy đăng ký/ Ủy quyền (nếu có) đến BTC trước ngày 19/6/2016 để chốt danh sách tham dự ... Chi tiết thông báo>>
- Mẫu phiếu đăng ký dự Đại hội cổ đông & giấy ủy quyền ( download tại đây )
- Mẫu phiếu Biểu quyết Xem chi tiết >>
- Nội dung chương trình tại Đại hội… Xem chi tiết >>
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 & kế hoạch SXKD 2016… Xem chi tiết >>
- Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2015… Xem chi tiết >>
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015… Xem chi tiết >>
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015… Xem chi tiết >>
- Thông tin về việc gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông của công ty đến tháng 6-2016 ... Chi tiết >>
- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ( 06/04/2015)
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015: Đại hội diễn ra vào lúc 08 giờ 00, ngày 22 tháng 04 năm 2015, tại NHÀ KHÁCH THẮNG LỢI (VICTORY HOTEL), Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. Kính mời các Cổ đông gửi giấy đăng ký/ Ủy quyền (nếu có) đến BTC trước ngày 20/4/2015 để chốt danh sách tham dự ... Chi tiết thông báo>>
- Mẫu phiếu đăng ký dự Đại hội cổ đông & giấy ủy quyền ( download tại đây )
- Mẫu phiếu Biểu quyết Xem chi tiết >>
- Nội dung chương trình tại Đại hội… Xem chi tiết >>
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 & kế hoạch SXKD 2015… Xem chi tiết >>
..:: Báo cáo thường niên ::..
- Công bố báo cáo thường niên năm 2017 ( 28/04/2018) Chi tiết báo cáo tại đây >>
- Công bố báo cáo thường niên năm 2016 ( 26/04/2017) Chi tiết báo cáo tại đây >>
- Công bố báo cáo thường niên năm 2015 ( 27/04/2016) Chi tiết báo cáo tại đây >>
- Công bố báo cáo thường niên năm 2014 ( 29/05/2015) Chi tiết báo cáo tại đây >>
- Công bố báo cáo thường niên năm 2013 ( 31/05/2014) Chi tiết báo cáo tại đây >>
.:: Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty ::..
- Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2014
Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 bao gồm hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.
+ Xem chi tiết báo cáo >> Báo cáo QTrị Cty
+ Xem bản phụ lục >> Phụ lục
- Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2013
Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 bao gồm hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.
+ Xem chi tiết báo cáo >> Báo cáo
+ Xem bản phụ lục >> Phụ lục